今年以来，神南产业公司锚定“风险化解攻关年”部署，以“公司发展导航仪、生产经营保障船”为定位，创新构建多维合规管控体系，为公司稳健前行筑牢“安全屏障”。

治理革新：闭环重构激活效能

打破“监事会独立监督”传统，深化法人治理改革，将监事会职能整合至董事会审计委员会，明确外部董事任职标准，强化监督专业独立性。针对不同子公司精准施策：全资子公司实行“请示”报批制，控股子公司严格履行“三会”程序，通过股东会决议锚定规则，实现母子公司治理同频。同步推进经理层任期制与契约化管理，量身定制考核指标、签订目标责任书，拧紧责任链条，“决策—执行—监督”闭环成型，决策科学性、执行效率与国有资本运营效能显著提升。

采购规范：创新模式守牢底线

聚焦招标采购风险高发领域，构建“审批—监督—内控—外审”四位一体监督体系，多部门协同、自检互检与第三方审计并行，2025年开展专项审查8次，问题整改率100%。创新推行“设计—造价—施工”分离式管理，遏制非生产类工程项目价格虚高，实现谈判资料清单化、文件模板化、合同标准化，全程有据可依。供应商管理中，将信用等级、履约能力、涉诉风险纳入准入考察，建立分级考评与优胜劣汰机制，2025年新增优质供应商40家、淘汰不合格4家。系列举措让招标采购谈判周期从16天压缩至12天，效率提升25%，在陕西煤业专项审计中稳居煤炭板块合规前列。

法务前置：全链防控筑牢防线

将法务审查嵌入业务全流程，推行“法务初审—部门会审—集体审议”机制，确保制度、决策、合同合法合规。聚焦重大经营、项目建设等关键环节，提前研判风险，2025年排查到货验收、合同条款模糊等8个风险点，发布《法务风险提示函》8份、出具法律意见书7份，实现风险“早识别、早规避、早化解”。强化法治赋能，开展《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等专题培训6次，提供“定制化送法上门”与外聘律师坐班答疑服务，提升基层合规素养。建立“案件取证—专业分析—庭审应对”全流程管理机制，成功挽回经济损失440万元。

制度升级：动态适配夯实根基

针对“三定”改革后部门职责调整，开展制度“废改立”专项行动：全面审查284项制度，清理失效25项、修订109项、新增10项，编制8大领域273项制度的新版汇编。通过鹏云“E学习”与制度管理系统实现线上全员覆盖，提升宣贯效率；绘制80余张可视化流程图，推动“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”落地。依托36人内审员团队（6人获国家审核员资格），对592项招标资料开展穿透式审查，提出有效建议100余条；深入子公司一线提供“指导式”服务，90%以上运营问题实现“当场反馈、一周闭环”，跨单位协同效率大幅提升。（供稿：张彦龙）